태국 온라인 도박, 말단이었다고 해도 안 통합니다

자, 이번 사톤 사건 시민 한 명이

바꿨습니다. 이건 단순 도박이용

장비가 아니라 국제 자금 세탁스

조직에서 공통적으로 발견되는 기자세.

나는 말단이었다. 지키는 대로만

했다.이 해명은 통하지 않습니다.

안녕하세요. 메가엑스 전영관

변호사입니다. 최근 태국에서 일반

시민의 제벌로 한국인 온라인 도박

조직이 방콕 한복판에서 건됐습니다.

태국 언론는 연일 자랑스럽게 보도하고

있는데 저는이 기사를 보면서

한국분들이 꼭 아셔야 할 구조가

보였습니다. 오늘 그 이야기를 정리해

드리겠습니다. 태국은 더 이상

허술하지 않습니다. 태국 경찰은

느슨하다. 어차피 기술력이 없다.

이건 10년 전 이미지입니다.

태국에는 사이버 범죄만 전담하는

경찰분 CIB가 2020년에

출범했습니다. 하로 평균 800번의

피해 신고를 처리하고 그중 상당수가

가상 자산과 자금 세탁 관련

사건입니다. 포렌식 영량도 국제

수준입니다. 블록체인 추적 신분석

클라우드 포렌식 장비를 자체 구축했고

2024년에는 FBI와 공조의

190개국 1900만 대를 감염시킨

세계 최대 본닛 911 SS를 태국

내에서 근거했습니다. 미국 연방 수사

국가 같은 급으로 국제 사이버 범죄를

공동 수사하는 나라입니다.

한국분들에게 가장 가까운 설례는 룸거

컴퍼니 사건이죠. 캄보디아에서

태국으로 거점을 옮긴 한국인 보이스

피싱 조직인데 태국 경찰이 공조

요청을 받자마자 차례 차례 건

한국으로 소송환했습니다.

자, 이번 사톤 사건 시민 한 명이

바꿨습니다. 시작은 택배

라이더였습니다. 외국인에게 받은

가방을 사톤 콘도로 배송하던 중

비정상적인 진동을 느끼고 얀와

경찰서에 신고합니다. 가방 안에는

OTP 생성기, 유심 전환 장치,

금융 거래 카드, 다수의 휴대폰.

자, 이건 단순 도박이용 장비가

아니라 국제 자금 세탁 및 보이스

피싱 조직에서 공통적으로 발견되는

기자재입니다. 태국 경찰은 가방을

압수하지 않고 검거 작전으로

전환했습니다. 조직의 수령 동선을

끝까지 따라간 거죠. 외국인이

수령하고 한국인 남겨받아 수풀에

숨기려다 현장에서 체포됐고 그가

소지한 여러 장의 콘도 키카 카드도

수사가 단순에 확장됐습니다. 이튿날

한국인 여섯 명이 건거됐습니다.

태국은 관여 깊이와 상관없이 전원

공범입니다. 여기서 가장 중요한

부분입니다. 한국에서는 공동정범,

방조범, 가담 정도를 세밀하게 따져서

형량의 차이를 둡니다. 태국은

다릅니다. 태국 형법 아흥이란 조항이

있어요. 212조 조력범 조항이

결합이 되면 장소 제공 자금

조력만으로 정범과 동일한 형량 구간이

섭니다. 아응이 조직의 일반 구성원은

최대 7년 수괴는 최대 10년에 말단

가담자도 조력범으로 평가되면 같은

구간에 묶깁니다. 나는 말단이었다.

시키는 대로만 했다.이 해명은 거의

통하지 않습니다. 그리고 많은 분들이

여기서 치명적인 오판을 하십니다.

사장님이 나를 구해 줄 거야. 실제

태국에서 벌어지는 일은 정확히

반대입니다. 윗선은 가장 먼저 꼬리

자르기를 시작합니다. 가장 쉽게

버려지는게 말단이고 가장 쉽게

주범으로 몰리는 것도 말단입니다.

보통 가가 되면 희망효를 돌리죠.

자, 사장님이 이제 나의 변호사를

선임해서 날 빼내 줄 거다. 다들

기다리고 있어요. 저희가 현장에서

도착해서 항상 면담을 하거나 상담을

하면 이분들이 항상이 말을 해요.

사장님이 날 구해 줘서 꺼내 줄

거다. 하지만 저는 어떤 그 어떤

사장님이 구해 준 케이스를 단 한

번도 본 적이 없습니다. 자금 세탁.

한국과 형량 기준이 다릅니다. 태국이

왜 온라인 범죄에 이렇게까지

공격적일까요? 어, 이유는 하나 자금

세탁입니다. 그 태국은 범죄 그

자체보다 돈이 어디로 흘러가는가를

훨씬 더 중요하게 봅니다. 국가

경제와 금융 시스템에 대한 공격으로

본다는 뜻입니다. 한국의 범죄 수익

금리법은 5년 이하에 하한이 없어요.

벌금이나 지평균가 가능합니다. 태국의

AMA라는 이제 법령이 있어요. 범죄

수익 관련한 그 이제 자금 은닉

관련된 법이에요. 이거는 1년 이상

10년 이하의 징역으로만 규정돼

있습니다. 자, 진짜 무서운 거는

상한이 아니라 한 1년이죠. 한국이면

집행 끝날 사니 태국에서는 최소 1년

실령에서 시작합니다. 판사 재량이

거의 제한됩니다. 여기에 온라인

도박은 금액과 무관하게 자동으로 자금

세탁 전체 범죄가 됩니다. 1바트만

흘러도 AMLO라고 해서 자금 세탁

방지 청이 별도로 움직이기 시작하고

한국에 있는 가족명의 자산까지 동결

몰수 대상이 될 수 있습니다. 자

지금 알아두셔야 할 세 가지가

있어요. 첫째 관할 파악입니다.

한국과 태국이 동시에 수사하는 경우가

많고 한국은 속인주의를 규정하고

있어서 태국에서 처분을 받아도 한국

사건이 자동으로 종결되지 않습니다.

둘째, 태국은 구속 수사가 원칙이고

고석 인용이 매우 어렵습니다. 기소정

구금이 최대 84일까지 가능하고

한국어 통역은 원칙적으로 제공되지

않습니다. 셋째, 이제 마지막에 가장

중요하죠. 초동수사 때 방어선을 잘

잡아야 합니다. 표기 진술 한 줄이

아응이 도박 자금 세탁 전체 혐의의

무게를 동시에 결정하고 그 진술은

한국으로 귀국해도 증거로 인용됩니다.

자 다음 편에서는이 사건에 적용될

내겹의 혐의 구조가 어떻게 쌓이는지

그리고 한국 귀국 후에도 왜 사건이

끝나지 않는지를이어서

말씀드리겠습니다.네 네. 감사합니다.